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公司召开第一届董事会第九次会议

发布时间：

2018-04-28 15:51

来源：

4月27日上午，公司在730会议室召开第一届董事会第九次会议。公司董事、党委副书记郇昌英，董事、山东国惠投资有限公司财务部部长张禹良，外部董事、山东同晟投资有限公司总经理郭鲁伟，职工董事、办公室副主任（主持工作）程军晗出席会议。公司监事、高管以及运营管理部、风险审计部、财务部、融资部、投资部、国泰实业等部门负责同志列席会议。

此次会议按照《公司法》和《公司章程》有关规定召开，会上，与会董事充分发表意见，采取分别审议、投票表决的方式，审议通过了《2017年度董事会工作报告》《2017年度总经理工作报告》《2017年度财务决算报告》《2017年度利润分配方案》《2018年财务预算方案》《2018年经营计划》《2018年投资计划》《2018年度全面风险管理报告》和《关于提议召开2017年度股东会的议案》等21项议案，并形成了相关决议。