国泰租赁有限公司7月份临时重大信息公开

发布时间：

2015-08-06 16:18

来源：

省管企业需临时公开的重大事项情况表

企业名称：国泰租赁有限公司

企业本期需临时公开的重大事项：

一、公司召开第一届董事会第一次会议

7月14日，公司在7楼会议室召开第一届董事会第一次会议，一致通过了《董事会工作报告》、《关于修改公司章程的议案》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配方案》、《2015年度预算方案》、《关于2015年企业负责人业绩考核方案的议案》、《总经理工作报告》、《关于制定国泰租赁有限公司业绩考核及分配试行办法的议案》、《关于制定国泰租赁有限公司薪酬管理办法的议案》、《关于提议召开2014年度股东会议的议案》等10项议案。

二、公司召开2014年度股东会

公司2014年度股东会于2015年7月14日下午在公司七楼730会议室召开。

经股东审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《公司董事会工作报告》。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意对《公司章程》相关内容进行修改。

（三）审议通过《公司2014年度财务决算报告》。

（四）审议通过《公司2014年度利润分配方案》，决定2014年利润暂不分配。

（五）审议通过《公司2015年度预算方案》，批准实施。

（六）审议通过《关于2015年企业负责人业绩考核方案的议案》，批准实施。

（七）审议通过《关于选举第一届监事会监事的议案》，选举王葆奎、徐波为公司第一届监事会监事成员。

三、公司召开第一届监事会第一次会议

7月14日，公司在6楼会议室召开第一届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举监事会主席的议案》和《公司2014年度财务决算报告》2项议案。一致通过了这两项议案，选举王葆奎为公司监事会主席。

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