4月15日，公司第一届董事会第五次会议在7楼730会议室召开。公司董事长、党委书记尹鹏，董事、党委副书记、纪委书记郇昌英，外部董事、山东同昇投资有限公司总经理郭鲁伟，职工董事、公司法务部副部长张国锋参加会议，董事、新矿集团总经理葛茂新委托董事长代为行使权利。

公司监事会主席王葆奎、监事徐波、职工监事董健，公司总经理朱华建、副总经理曹凯、胡元桥、丁明、任延海，以及办公室和财务部的负责同志列席会议。

会议由董事长尹鹏主持。会上，采取分别审议、集中表决的方式，审议通过了《公司董事会2015年度工作报告》、《公司2015年度总经理工作报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度利润分配方案》、《关于设立董事会战略投资委员会、提名与薪酬委员会、风险管理与审计委员会的议案》、《公司董事会各专门委员会工作细则》、《关于<企业负责人2016-2018年任期及分年度经营业绩考核目标>的议案》、《公司2016年业绩考核及分配试行办法》、《公司担保管理办法》、《公司重大经济决策、重要规章制度法律审查管理暂行办法》、《公司2016年度全面风险管理报告》、《关于在青岛崂山区注册成立中外合资融资租赁公司的议案》、《关于核销莱芜海达锻造等五个项目资产损失的议案》、《关于提议召开2015年度股东会的议案》14个议案，并形成了相关决议。

会议现场